Политика на ЕС. Клиринговата къща в Дубай няма достъп до ЕС поради опасения за пране на пари
Обединените арабски емирства попадат в листата на Европейски Съюз със съмнителни юрисдикции за мръсни пари.
Наблюдателят на пазара на скъпи бумаги на Европейски Съюз през днешния ден (6 февруари) отстрани признанието си от Dubai Commodities Clearing Corporation (DCCC) заради опасения за пране на пари.
Ходът, който блокира банките в Европейски Съюз от потребление на финансовата инфраструктура, идва откакто блокът дефинира Обединените арабски емирства като опасност за пране на пари.
Европейският орган за скъпи бумаги и пазари, ESMA, в началото се опита да сложи DCCC в черния лист предходната година, само че опитът беше отсрочено в очакване на обжалване.
Апелативният съвет „ не откри доказателства, че неподходящите стопански последствия, пред които е изправена DCCC, са били непропорционални “, се споделя в юридически документ, оповестен през днешния ден от ESMA. „ Следователно решението на ESMA стана изцяло оперативно. “
Решението значи, че нито една клирингова къща на ОАЕ към този момент не е приета от Европейски Съюз, откакто привилегиите бяха оттеглени от Nasdaq Dubai и Dubai Clear предходната година.
Черният лист на Европейски Съюз за пране на пари се оказа противоречив и държавите-членки блокираха опита от 2019 година на Европейската комисия да добави Саудитска Арабия към листата. ОАЕ бяха добавени предходната година, където се намират паралелно с Южна Африка, Гибралтар и Северна Корея.
Блокът също по този начин ускори разпоредбите си за задграничните клирингови къщи след Брекзит, опасявайки се, че разчитането на Базираните в Лондон финансови институции могат да застрашат стопанската система. Клиринговите къщи са жизненоважни елементи от финансовата система, предлагащи централен контрагент, където покупко-продажбите, контрактувани на тържища за скъпи бумаги, могат да бъдат финализирани.
Въпреки че DCCC се разказва като най-голямата и най-диверсифицирана клирингова къща в Близкия изток, ESMA споделя, че ще има лимитирано финансово влияние от преместването.
Първоначалният маржин поръчителство, предоставено на DCCC, е към 9000 пъти по-ниско от това на LCH на London Stock Exchange Group, съгласно данни, оповестени от регулатора през днешния ден, и оставащото Член, основан в Европейски Съюз, към този момент се отдръпна от организацията в Дубай.
Решението на Европейски Съюз може също по този начин да заплаши по-доходоносните връзки с членове, основани в Обединеното кралство, защото Bank of England уточни, че ще последва образеца на Европейски Съюз.
„ DCCC съобщи, че има обилни сегашни бизнес задължения в Обединеното кралство “, се споделя в правното решение на ESMA, като се споделя, че четирима английски брокерски членове също има възможност да подадат оставка.
DCCC не направи това неотложно отговорете на искане за коментар.
